Суд отказал в признании «ПроФин Банка» неплатёжеспособным учреждением

Окружным административным судом было отменено решение Нацбанка Украины о признании "ПроФин Банка" неплатёжеспособным. Напомним, что Национальный банк отнёс «Банк профессионального финансирования» к категории неплатежеспособных 19 января 2015 года. В постановлении суда отмечено, что решение Правления Нацбанка не было обоснованным хотя бы по той причине, что досудебное следствие так и не смогло доказать наличие нарушений со стороны «ПроФин Банка» в сфере противодействия отмыванию средств, которые были получены незаконным путём. Напомним, что именно эти обвинения стали поводом для отнесения финучреждения к неплатёжеспособным и введения временной администрации. В своём решении суд заключил, что банк-истец не допускал каких-либо нарушений украинского законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путём, либо вина финансового учреждения не была доказана. Что же касается клиентских операций, которые по мнению Национального банка Украины как раз и являлись прямым доказательством нарушения «антиотмывочного» законодательства, то суд посчитал их вполне легальными и, как следствие недостаточным основанием для занесения финансового учреждения в категорию неплатёжеспособных. Также суд учёл и тот факт, что несмотря на то, что Нацбанк зафиксировал сомнительные операции в своих документах, соответствующие материалы так и не были переданы в правоохранительные органы.