НБУ признал проблемным банк, который отказался сообщать о собственниках

Национальный банк Украины отнёс к категории проблемных финансовых учреждений банк, ранее принадлежащий одной из российских финансовых групп. Официальная причина, озвученная директором департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонидом Антоненко заключается в отказе руководства банка идентифицировать новых собственников. По словам г-на Антоненко операции по покупке банка без уведомления регулятора национальной валюты является серьёзным правонарушением, влекущим за собой серьёзные санкции. Так как личность покупателя финучреждения пока неизвестна, Нацбанк пока не в состоянии применить к нему какие-либо санкции. Поэтому комиссия приняла решение наказать сам банк. Напомним, что согласно украинскому законодательству, банковские учреждения обязаны ежеквартально информировать регулятора о 20 крупнейших акционерах, а в случае получения требования регулятора в срок, который был установлен в требовании. Те же банки, которые не починяются регламенту Национального банка признаются проблемными. Данный статус означает, что весь менеджмент банка переходит под контроль регулятора. Особенно жесткие рамки выставляются при принятии решений администрацией финансового учреждения. Также проблемный банк может быть переведён в статус неплатёжеспособного. Это происходит в случае, если причина, по которой финансовое учреждение было переведено в статус проблемного не была устранена в течение 6-ти месяцев с даты вынесения решения. Также в сообщении НБУ было указано, что подобным пертурбациям подвергся один украинский банк, который также отказался полностью раскрыть информацию о собственниках. Название финучреждения и другие подробности инцидента, к сожалению, не раскрываются. Напомним, что ранее руководство Национального банка Украины неоднократно говорило о жестких санкциях в отношении финучреждений, которые откажутся раскрывать информацию о своих владельцах. В частности, Леонид Антоненко неоднократно заявлял, что акционеры, которых удастся вычислить, будут серьёзно оштрафованы – до 10% стоимости акционного портфеля. Также такие акционеры, по словам Антоненко, будут лишены права голоса, а банк внесен в чёрный список, что повлечёт за собой серьёзное ухудшение взаимоотношений с регулятором национальной валюты и отказ в предоставлении каких-либо льгот со стороны Нацбанка.